یکی از جرایم مالی شناخته شده در سطح بین المللی جرم پولشویی است. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و مجازاتی که برای این جرم تعریف شده است خواهیم پرداخت.
جرم پولشویی چیست؟
پولشویی عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرایم سر و کار دارد. در حقیقت، پولشویی روندی از جریان پول است که بر اساس آن، درآمدهای ناشی از فساد و اقتصاد زیرزمینی به چرخه سالم اقتصاد وارد می‌شود و صورت قانونی به خود می‌گیرد.
انواع پولشویی چیست؟
به طور کلی پول شویی انواع گوناگونی دارد و در قالب های مختلفی صورت می گیرد. در ادامه به انواع پولشویی و نحوه انجام آن می پردازیم.
- پولشویی درونی: شامل پول‌های کثیف حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور است که در همان کشور شسته می‌شود.
- پولشویی مهارشونده: شامل پول‌های کثیف به دست‌آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن شسته می‌شود.
- پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه در سایر کشورها است که در خارج نیز شسته می‌شود.
- پولشویی وارد شونده: شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می‌شود.
جرم پولشویی چه مجازات های قانونی را در پی دارد؟
در نظام و قوانین کیفری پولشویی جرم انگاری شده است و در قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن 86 در ماده 2 خود این چنین به جرم پولشویی اشاره می کند:
جرم پولشویی عبارت است از:
- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی برای پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
سوالی که در در اینجا مطرح می شود این است که جرم پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی را در پی دارد؟
با توجه به آنچه که پیشتر به آن اشاره شد می توان گفت تحقق جرم پولشویی وابسته به وجود جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس و ارتشا است. سپس اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از این قبیل جرایم صورت می‌گیرد تا منشا غیرقانونی مال پنهان شود.
بنابراین، درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه «جرایم منشا» از قبیل ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز حاصل شده است و نیز، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است. امری که در قانون جرم انگاشته شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است.
طبق آنچه در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است: «هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به ۶ ماه تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
ضرب و جرح چیست و چه مجازاتی برای آن تعریف شده است؟
رابطه نامشروع و مجازات آن در قوانین
فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟
قاچاق مواد مخدر و مجازات کیفری آن در قانون
