پولشویی یک جرم اقتصادی است که همه ما نام آن را شنیده ایم و بارها در اخبار درباره آن خوانده ایم اما شاید ندانیم که این جرم اقتصادی دقیقا چگونه شکل می دهد و چه مجازاتی برای مرتکب آن پیش بینی شده است. در ادامه قصد تعریف جرم پولشویی و مجازات آن را داریم.
مطالعه بیشتر : چه دعاوی ای در تخصص وکیل کیفری است ؟
جرم پولشویی جرمی است که با انجام یک سری اقدامات طوری رخ می دهد که گویی جرمی رخ نداده است و در واقع اینطور به نظر می رسد که اقدامات مجرمانه و نامشروع انجام شده، مشروع و قانونی است. در واقع پولشویی به معنای پولهایی است که مبنع مشخص و واضحی ندارند.
با توجه به اهمیتی که جرم پولشویی دارد قانون گذار برای آن یک قانون جداگانه تعریف و تدوین کرده است تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی.
طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی جرم پولشویی عبارت است از:
همانطور که می بینید در صورتی که هر کدام از اعمال گفته شده در بندهای الف تا پ انجام شود فرد مرتکب جرم پولشویی شده است.
پولشویی به طور کلی به چهار نوع تقسیم می شود:
جرم پولشویی یک جرم پیچیده است و فردی که مرتکب آن می شود را می توان یک انسان باهوش و زیرک دانست که با سواستفاده از هوش خود اقدام به ضربه زدن به پایه های اقتصاد کشور کرده است. در قانون مجازاتی که برای این فرد در نظر گرفته در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی از این قرار ذکر شده است:
” اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.”
طبق این ماده مجازات پولشویی به این ترتیب تعیین خواهد شد:
طبق تبصره 4 همین ماده ” در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.”
پولشویی فیشینگ وقتی رخ می دهد که پولی با منبع نامعلوم به حساب فرد دیگری واریز می شود و بعد از فرد خواسته می شود پول را به حساب شخص سومی واریز کند تا به این ترتیب رد و اثر پول گم شود و نتوان آن را شناسایی کرد.
به همین دلیل به افراد توصیه شده است اگر پولی با منبع نامعلوم به حساب آنها واریز شد از طریق بانک اقدام به دریافت شماره حساب واریز کننده نمایند و پول را به همان شماره حساب برگردانند تا جلوی این چرخه بیمار گرفته شود.
مقدار پولی که در بانکها به طور روزانه جا به جا می شود بسیار زیاد است و اصولا بانکها خود را مسئول اینکه گردشهای حساب را به بررسی کنند نمی دانند از این رو افراد مجرم که قصد جا به جایی پولهای سنگین خود را دارند آن را وارد سیستم بانکی می کنند در حالی که منبع و ویژگی های آن پول مشخص نیست.
اگر فردی دچار بازی گمراه کننده افراد مرتکب پولشویی شد بهترین و مطمئن ترین راهی که دارد این است که با یک وکیل پولشویی مشورت کند تا او با دانش و تخصص خود درست ترین راهی که برای خروج از این دردسر بزرگ وجود دارد به او ارائه دهد.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این مجموعه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
ضرب و جرح چیست و چه مجازاتی برای آن تعریف شده است؟
رابطه نامشروع و مجازات آن در قوانین
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…